Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
19.12.2016 10:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 16 декабря 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" : 29 декабря 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1. О заключении сделок с заинтересованностью.

2. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров АО "Гипровостокнефть" на 1 полугодие 2017 года.

3. О расторжении Договора №36 от 09.11.1999 г. со всеми изменениями и дополнениями на ведение реестра акционеров АО "Гипровостокнефть" с регистратором - Акционерное общество "РЕЕСТР".

4. Об утверждении регистратором АО "Гипровостокнефть" Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

5. Об утверждении "Единого регламента организации закупок, товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне №2" версия 3.00.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 19 декабря 2016 г.