Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
09.11.2015 11:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «9» октября 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «5» ноября 2015 года.

Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Красноармейская, 93.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00.

Время открытия собрания: 13:00.

Применяемое сокращение: Положение- Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский Кодекс Российской Федерации, исключающей указание на то, что общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, за исключением годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст.92, ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г., в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).

2. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью будущих периодов, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом в обычной хозяйственной деятельности.

5. Об одобрении крупной сделки - дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления займа № 24-261/15 от 23.06.2015г. (одобрен годовым общим собранием акционеров 28 мая 2015г.).

Кворум общего собрания участников 92,24%

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский Кодекс Российской Федерации, исключающей указание на то, что общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, за исключением годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст.92, ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г., в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 466 | 99,45%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"202

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 464 | 99,45%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"202

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 44

По вопросу повестки дня №3:

3.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/0593К/2440П-02/0450 от 23.06.2015 г.:

- предмет сделки по договору - разработка проектной и рабочей документации по объекту №2440П "Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Вахтовый жилой комплекс"

- стоимость работ по договору - 33 568 635,84 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 15.04.2015 - 31.10.2015 гг.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 575 | 91,96%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 135

3.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.2. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410014/1904К/2408П-01/0464 от 01.12.2014 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной и рабочей документацию по объекту № 2408П "Реконструкция приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Кулешовка" Нефтегорского НСП. Проектная и рабочая документация"

- стоимость работ по договору - 21 256 634,98 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: декабрь 2014г. - ноябрь 2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 540 | 91,88%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 170

3.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.3. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 2520П-01/0474 от 09.12.2014 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной и рабочей документации по объекту 2520П "Строительство водозабора на р. Улахан - Ботуобуйа с водоводом до ЦПС Среднеботуобинского НГКМ"

- стоимость работ по договору - 24 148 962,35 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 01.10.2014 - 18.08.2015 гг.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.4.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.4. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/0293К/2530П-01/0481 от 16.03.2015 г.

- предмет сделки по договору - на разработку инженерно-геодезических изысканий по объекту: "Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах центрального блока. Кусты скважин №№ 5, 3, 6, 7. Одиночные скважины №№ 52, 76, 79, 14"

- стоимость работ по договору - 31 047 919,83 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 20.12.2014г. - 31.05.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершени обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.5.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.5. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/0294К/2530П-02/0482 от 17.03.2015 г.

- предмет сделки по договору - на разработку инженерно-геологических изысканий по объекту: "Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах центрального блока. Кусты скважин №№ 5, 3, 6, 7. Одиночные скважины №№ 52, 76, 79, 14"

- стоимость работ по договору - 40 437 527, 64 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 27.12.2014г. - 31.05.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.6.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.6. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/0175К/2520П-03/0487 от 16.03.2015 г.

- предмет сделки по договору - на разработку инженерно-геологических изысканий по объекту: "Строительство водозабора на р. Улахан - Ботуобуйа с водоводом до ЦПС Среднеботуобинского НГКМ"

- стоимость работ по договору - 41 031 205,75 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 13.10.2014г. - 20.02.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.7.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.7. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/0039К/2531П-01/0490 от 21.01.2015 г.

- предмет сделки по договору - на разработку инженерно-геодезических изысканий по объекту: "Обустройство газового куста №91 и системы газопроводов высокого давления Среднеботуобинского НГКМ"

- стоимость работ по договору - 45 835 791,12 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 22.12.2014г. - 30.10.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.8.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.8. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/0559К/2611П-01/0529 от 23.06.2015 г.

- предмет сделки по договору - на разработку проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство подстанции 110/35/10 кВ и ВЛ 110 кВ СБ НГКМ для электроснабжения II и III очереди обустройства южной части Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения"

- стоимость работ по договору -28 708 148, 54 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 16.04.2015г. - 30.10.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.9.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.9. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/1194К/2622П-01/0570 от 09.07.2015 г.

- предмет сделки по договору - проектно-изыскательские работы по объекту: 2622П "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Росташинская - Гаршинская", создание кольцевой схемы электроснабжения с заходами на существующие подстанции"

- стоимость работ по договору -38 020 453, 25 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 21.04.2015г. - 07.10.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 652 | 92,12%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"16

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.10.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.10. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПинефть" по договору № 3410015/0590К/2612П-01/0595 от 20.06.2015 г.

- предмет сделки по договору - проектно-изыскательские работы по объекту: 2612П "Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах центрального блока. Опорная база промысла. Расширение"

- стоимость работ по договору - 40 776 247, 22 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 10.02.2015г. - 29.01.2016 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.11.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.11. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/0591К/2613П-01/0596 от 17.07.2015 г.

- предмет сделки по договору - проектно-изыскательские работы по объекту: 2613П "Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах центрального блока. Строительство складского комплекса"

- стоимость работ по договору -36 941 162, 94 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 25.03.2015г. - 13.02.2016 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 42

3.12.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.12. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СамараНИПИнефть" по договору № 3410015/1337К/2921П-01/0653 от 15.07.2015 г.

- предмет сделки по договору - проектно-изыскательские работы по объекту № 2921П "Сбор нефти газа со скважин № № 5051, 5502, 5556, 5505, 5540, 5546, 5548, 5562, 5645, 4374, 4344, 5215, 5561 и система заводнения скважин № 5548, 5562, 5645, 4374, 5215, 5561 Вахитовского месторождения"

- стоимость работ по договору - 40 126 726, 77 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 20.06.2015г. - 30.09.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 668 | 92,15%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.13.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.13. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" дополнительное соглашение №1 к договору подряда № 0370/82/14/05 от 27.02.2014 г., подписано 24.03.2015 г.

- предмет дополнительного соглашения - проектно-изыскательские работы по объекту: "Система ППД Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки. 2-й этап строительства"

- стоимость работ по дополнительному соглашению - 49 089 875,02 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 01.02.2015г. - 28.08.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершени обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 388 | 88,87%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.14.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.14. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" договор подряда № 0374/154/14/05, подписан 26.03.2014 г.

- предмет сделки договору - разработка проектной документации по объекту: "Обустройство Висового месторождения ЦХП (блок №2) на период полного развития"

- стоимость работ по договору - 73 023 417,36 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 21.03.2014 г. - 31.12.2014 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 388 | 88,87%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.15.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.15. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" договор подряда № 0375/155/14/05, подписан 26.03.2014 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной документации по объекту: "Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок № 3) на период полного развития"

- стоимость работ по договору - 79 317 290,74 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 21.03.2014 г. - 31.12.2014 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 388 | 88,87%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.16.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.16. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" дополнительное соглашение к договору подряда № 0375/155/14/05, подписано 29.09.2014 г.

- предмет сделки по договору - дополнительный объем по разработке проектной документации по объекту: "Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок № 3) на период полного развития"

- стоимость работ по договору - 28 548 557,74 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 01.08.2014 г. - 31.12.2014 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 388 | 88,87%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.17.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.17. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" договор подряда № 0382/202/14/05, подписан 18.04.2014 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной документации по объекту: "Обустройство Сихорейского месторождения ЦХП (блок № 3) на период пробной эксплуатации"

- стоимость работ по договору - 39 999 997,54 руб., в т.ч.НДС

- сроки выполнения работ: 01.12.2014 г. - 31.05.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 388 | 88,87%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.18.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.18. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" дополнительное соглашение к договору подряда № 0382/202/14/05, подписано 01.11.2014 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной документации по объекту: "Обустройство Сихорейского месторождения ЦХП (блок № 3) на период опытно-промышленной эксплуатации"

- стоимость работ по договору - 21 695 412,74 руб., в т.ч.НДС

- сроки выполнения работ: 01.11.2014 г. - 30.06.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 388 | 88,87%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 42

3.19.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.19. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" договор подряда № 0388/264/15/05, подписан 24.03.2015 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной документации по объекту: "Обустройство Висового месторождения ЦХП (блок №2) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство дополнительных одиночных скважин"

- стоимость работ по договору - 26 257 583, 02 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 01.01.2015 г. - 01.11.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 383 | 88,85%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 47

3.20.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.20. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" договор подряда № 0479/99/15/05, подписан 10.02.2015 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Дополнительные объекты обслуживающего назначения и Энергоцентр на Западно - Хоседаюском месторождении им. Д.Садецкого"

- стоимость работ по договору - 50 661 860,40 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 30.01.2015 г. - 30.05.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 383 | 88,85%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 47

3.21.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.21. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" договор подряда № 0606/545/15/05, подписан 23.07.2015 г.

- предмет сделки по договору - разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Энергоцентр № 3 центрального пункта сбора продукции с месторождений ЦХП блоки № 1, № 2, № 3, № 4"

- стоимость работ по договору - 46 465 693, 08 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 01.06.2015 г. - 25.12.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 383 | 88,85%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 47

3.22.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.22. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и АО "Зарубежнефть" договор подряда № 36-248/15-0613, подписан 10.06.2015 г.

- предмет сделки по договору - выполнение работ по разработке программного обеспечения для интегрированного проектирования с целью эффективного управления активами ОАО "Зарубежнефть" на примере месторождений ЦХП"

- стоимость работ по договору - 24 000 000, 00 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 01.05.2015 г. - 20.12.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 383 | 88,85%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 47

3.23.Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.23. Одобрить условия сделки между ОАО "Гипровостокнефть" и АО "Зарубежнефть" договор подряда № 36-337/15-0690, подписан 07.07.2015 г.

- предмет сделки по договору - выполнение работ по разработке программного обеспечения для интегрированного проектирования с целью эффективного управления активами ОАО "Зарубежнефть" на примере месторождений СРВ"

- стоимость работ по договору - 30 000 000, 00 руб., в т.ч. НДС

- сроки выполнения работ: 15.06.2015 г. - 20.12.2015 г.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 386 | 88,86%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 44

По вопросу повестки дня №4:

4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Одобрить сделки с заинтересованностью будущих периодов, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров Общества в пределах общих сумм со следующими контрагентами:

ООО "СамараНИПИнефть" - 850 000 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 48 474

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания44 710

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"44 658 | 92,13%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 52

4.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2. ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" - 350 000 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 378 | 88,84%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 52

4.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.3. АО "Зарубежнефть" - 50 000 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 378 | 88,84%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 52

4.4.Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.4. ООО "Ульяновскнефтегаз" - 30 000 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 378 | 88,84%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 52

4.5.Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.5. ЗАО "Оренбургнефтеотдача" - 30 000 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 378 | 88,84%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 52

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить условия крупной сделки - дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления займа № 24-261/15 от 23.06.2015г. (одобрен годовым общим собранием акционеров 28 мая 2015г.):

между ОАО "Гипровостокнефть" (займодавец) и ОАО "Зарубежнефть" (займополучатель):

- предмет; первый абзац пункта 1.1. Договора изложить в следующей редакции: "Займодавец предоставляет Заемщику целевой процентный денежный заем, на общую сумму 2 030 000 000 (Два миллиарда тридцать миллионов) рублей 00 копеек (далее - "Заем"), а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и уплатить проценты в сроки и в порядке, указанные в настоящем Договоре"

- срок - до 11 января 2016 года;

- процентная ставка на сумму займа устанавливается в размере действующей на дату выдачи транша ключевой ставки ЦБ минус 7 (семь) процентных пункта.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки34 194

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 34 194

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания30 430

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"30 134 | 88,13%**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"242

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"2

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 52

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения .

** процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения .

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества ОАО "РЕЕСТР" (местонахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Дата составления протокола: 9 ноября 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 09 ноября 2015 г.