Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
13.03.2014 11:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть» решения о проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»: 12 марта 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»:18 марта 2014г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»:

1.О рассмотрении поступившего предложения к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Гипровостокнефть» по выдвижению кандидата на должность Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

2.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гипровостокнефть».

3.Об утверждении дополнительного соглашения к Договору № 32-03-СК с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии.

4.Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть», назначенного на 24 марта 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 13 марта 2014 г.