Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
25.01.2019 13:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 85,7%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества на 1 полугодие 2019 года (Приложение №1).

2. Принять решение на совершение сделок с недвижимым имуществом – заключение договоров аренды на следующих условиях:

1. Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Самара» (Арендатор):

Договор аренды № А3982.

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 371,5 кв.м. в здании, находящемся по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская д. 93 для использования под офис.

Сумма арендной платы в месяц составляет 334 350,00 руб., включая НДС.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 668 700,00 руб., включая НДС.

Срок аренды: с «01» ноября 2018 г. по «31» декабря 2018 г.

2. Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и Индивидуальным предпринимателем Нестерова Наталья Викторовна (Арендатор):

2.1. Договор аренды № 1106 от 31.07.2018 г. и Дополнительное соглашение №1 к нему:

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилые помещения №102,103 общей площадью 52 кв. м, расположенные на 1-ом этаже в здании, находящемся по адресу: г. Самара ул. Красноармейская д. 93 для использования под столовую

Сумма арендной платы с учетом дополнительного соглашения №1 за один календарный месяц составляет 22 340,55 руб. без учета НДС.

Общая сумма арендной платы с учетом дополнительного соглашения №1 за весь период пользования имуществом составляет 245 746,05 руб. без учета НДС.

Срок аренды: с 01.08.2018 г. по 30.06.2019 г.

2.2. Договор аренды № 1107 от 31.07.2018 г. и Дополнительное соглашение №1 к нему:

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилое помещение № 2 (помещение буфета), расположенное на 2-ом этаже в здании, находящемся по адресу: г. Самара ул. Красноармейская д. 93 общей площадью 15,30 кв.м.

Сумма арендной платы с учетом дополнительного соглашения №1 за один календарный месяц составляет 3 188,87 руб. без учета НДС.

Общая сумма арендной платы с учетом дополнительного соглашения №1 за весь период пользования имуществом составляет 35 077,57 руб. без учета НДС.

Срок аренды: с 01.08.2018 г. по 30.06.2019 г.

3. Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «Нефтегазовое предприятие Северо-Карасевское» (Арендатор):

Договор аренды № А3983 от 22.10.2018 г.

Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные на 2-ом этаже № 235А, площадью 5,0 кв. м., в здании, находящемся по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская д. 93 для использования под офис.

Сумма арендной платы в месяц составляет 4 500,00 руб., включая НДС.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 49 500,00 руб., включая НДС.

Срок аренды: с «01» ноября 2018 г. по «30» сентября 2019 г.

4. Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «Вариация» (Арендатор):

Договор аренды части нежилого помещения №0975 от 31.07.2017 г. с учетом дополнительных соглашений 1-4.

Предмет договора с учетом дополнительных соглашений 1-3 - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование часть нежилого помещения/здания, площадью: 1 м2 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93 (1 этаж); 2 м2 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93 (2 этаж) с целью размещения торговых аппаратов по приготовлению горячих напитков и/или продаже продуктов питания.

Сумма арендной платы в месяц с учетом дополнительного соглашения 4 составляет 847,46 руб. без учета НДС.

Срок аренды: с 31.07.2017 г. по 30.06.2018 г., предусмотрена автоматическая пролонгация действия договора в случае, если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна сторона письменно не уведомит другую сторону о намерении расторгнуть Договор, то Договор считается продленным на новый срок, на тех же условиях, при этом количество таких продлений не ограниченно).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 24 января 2019 г.

2.4. Протокол №223 от 24 января 2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. М. Ножин

3.2. Дата: 25.01.2019