Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
15.06.2009 14:58


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.GIPVN.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 мая 2009

2.4. Кворум общего собрания.: 94,89%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

1) Утверждение годового отчета ОАО "Гипровостокнефть" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год

«за» - 46000, «против» - 0, «воздержался» - 0

2) Утверждение распределения чистой прибыли по результатам 2008 года

«за» - 46000, «против» - 0, «воздержался» - 0

3) О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2008 года

«за» - 46000, «против» - 0, «воздержался» - 0

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за период срока их полномочий.

«за» - 45852, «против» - 0, «воздержался» - 0

5) Об одобрение сделок с заинтересованностью.

«за» - 7160, «против» - 0, «воздержался» - 0

6) Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипровостокнефть"

1. Аграфенин Сергей Иванович - «за» - 65 661, «против» - 0, «воздержался» - 0

2. Гамин Игорь Михайлович - «за» - 40 457, «против» - 0, «воздержался» - 0

3. Коваленко Александр Павлович - «за» - 38 840, «против» - 0, «воздержался» - 0

4. Ройтман Вениамин Семенович - «за» - 38 840, «против» - 0, «воздержался» - 0

5. Смирнов Юрий Леонидович - «за» - 38 840, «против» - 0, «воздержался» - 0

6. Усачев Борис Петрович - «за» - 60 425, «против» - 0, «воздержался» - 0

7. Ходаков Алексей Иванович - «за» - 38 840, «против» - 0, «воздержался» - 0

7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гипровостокнефть"

1. Башлыкова Екатерина Сергеевна - «за» - 44 271, «против» - 0, «воздержался» - 0

2. Лузанов Сергей Геннадьевич - «за» - 44 271, «против» - 0, «воздержался» - 0

3. Удалова Ольга Юрьевна - «за» - 44 271, «против» - 0, «воздержался» - 0

8) Утверждение аудитора ОАО "Гипровостокнефть"

«за» - 46000, «против» - 0, «воздержался» - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.:

1) Утвердить годовой отчет ОАО "Гипровостокнефть" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год

2) Утвердить распределение чистой прибыли за 2008 год

3) Утвердить:

- выплату дивидендов в размере 699,18 руб. на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты (согласно п.12.7 Устава Общества) с 01.08.2009 г. по 31.10.2009 г.;

- выплату дивидендов в размере 916,39 руб. на каждую привилегированную акцию типа А со сроком выплаты до 01.05.2009 г. (согласно п. 10.2.1 и п. 12.5 Устава Общества)

- форма выплаты дивидендов:

- физическим лицам – наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на лицевой счет;

- юридическим лицам – по безналичному расчету.

4) Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии

5) Одобрить сделки с заинтересованностью.

6) Избрать Совет директоров ОАО "Гипровостокнефть" в составе 7 человек:

1. Аграфенин Сергей Иванович

2. Гамин Игорь Михайлович

3. Коваленко Александр Павлович

4. Ройтман Вениамин Семенович

5. Смирнов Юрий Леонидович

6. Усачев Борис Петрович

7. Ходаков Алексей Иванович

7) Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гипровостокнефть" в составе 3 человек:

1. Башлыкова Екатерина Сергеевна

2. Лузанов Сергей Геннадьевич

3. Удалова Ольга Юрьевна

8) Утвердить аудитором общества ООО "Универсал-Аудит"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 05 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 15 июня 2009 г.