Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
29.12.2017 13:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 декабря 2017 года, Российская Федерация, 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, д.93, актовый зал, с 13-00 до 13-45

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 48 474

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 04 декабря 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 48 474 обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на 13 часов 00 минут 28 декабря 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, № 6 повестки дня Собрания: 42 032 ;

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 42 032 голосами, что составляет 86.7104% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания эмитента:

1. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (шестая редакция).

2. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (четвертая редакция).

6. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года.

2.5.1 Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (шестая редакция)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу42 032

Кворум (%)86.7104

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» (шестая редакция)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 41 980 99.8763

ПРОТИВ 5 0.0119

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 0.0999

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» (шестая редакция).

2.5.2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу42 032

Кворум (%)86.7104

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 42 009 99.9453

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 0.0190

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:10

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

2.5.3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу42 032

Кворум (%)86.7104

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 42 017 99.9643

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 0.0119

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:5

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)».

2.5.4. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу42 032

Кворум (%)86.7104

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 41 970 99.8525

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 55 0.1309

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:2

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)».

2.5.5. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (четвертая редакция)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу42 032

Кворум (%)86.7104

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (четвертая редакция)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 42 005 99.9358

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 0.0119

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:17

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (четвертая редакция)»

2.5.6. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об одобрении условий дополнительного соглашения № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании48 474

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н48 474

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу42 032

Кворум (%)86.7104

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить условия крупной сделки – дополнительное соглашение № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года на следующих условиях:

- с 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых. С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых;

- с 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая ключевая ставка ЦБ РФ умножить на 0,75 плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых». С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 11 января 2016 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 41 975 99.8644

ПРОТИВ 10 0.0238

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 0.0999

Не голосовали 5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: «Одобрить условия крупной сделки – дополнительное соглашение № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года на следующих условиях:

- с 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых. С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых;

- с 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая ключевая ставка ЦБ РФ умножить на 0,75 плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых». С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 11 января 2016 года».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 декабря 2017 года, № б/н.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 29.12.2017 г.