Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
03.12.2012 11:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть» решения о проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»: 03 декабря 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»: 25 декабря 2012г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть»:

1. Об утверждении уточненного Плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Гипровостокнефть» на 2012 год.

2. Об утверждении Плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Гипровостокнефть» на 2013 год.

3. Об определении цены сделки с заинтересованностью.

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

5. Об утверждении графика подготовки годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть» в 2013 году и проведения заседаний Совета директоров в период подготовки.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Аграфенин

3.2. Дата: 03 декабря 2012г.