Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
18.10.2016 12:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Определена цена сделок с заинтересованностью.

2. Одобрены сделки с заинтересованностью.

3. Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Гипровостокнефть".

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть» в очной форме (в форме совместного присутствия).

3.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01 декабря 2016 года. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 13-00. Время начала регистрации 11-00.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 октября 2016 года.

3.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по договору № 4600001439 от 01.09.2014г. между

АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ».

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по договору № 4800005991 от 17.12.2015г. между

АО «Гипровостокнефть» (Подрядчик) и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» с учетом соглашения об уступке прав и передаче обязанностей (перевод долга) Тимано-Печорский филиал «ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ».

3. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 1 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года.

4. Определить имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров – в срок до 10 ноября 2016 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

Информация о сделках, отвечающих признакам заинтересованности.

Проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7. Утвердить проекты решений, форму и текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

8. Утвердить условия Договора № 83-16-СК с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии и раскрытие информации номинальному держателю.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 17 октября 2016 г.

2.4. Протокол №187, дата составления протокола 17 октября 2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 18 октября 2016 г.