Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
28.04.2017 15:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" - 100%.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Отчет об итогах деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2016 год, в том числе: годовой отчет, бухгалтерскую отчетность предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Отчет Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2016 год принять к сведению.

3. 1. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить:

Распределение чистой прибыли за 2016 год в размере 161 857,0 тыс. руб., в том числе:

- выплата дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям – 67 863,6 тыс. руб.;

- остаток в размере – 93 993,4 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества.

Выплату дивидендов в размере 1 050,0 руб. на каждую обыкновенную акцию и 1 050,0 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;

Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 17.07.2017г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 07.08.2017г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

Форму выплаты дивидендов:

- в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03.07.2017 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

4. Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора ООО «Росэкспертиза».

5. 5. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

5.1. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть» в форме совместного присутствия (собрание);

5.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2017 года. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – г.Самара,

ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 1300. Время начала регистрации 11 00, актовый зал.

5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2017 г.

5.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2016 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2016 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам года по результатам 2016 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0878 от 12.12.2016г.

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0890 от 01.12.2016г.

9. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0919 от 30.11.2016г.

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Гипровостокнефть» и ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – ДОБЫЧА ХАРЬЯГА» по договору № 0920 от 30.11.2016г.

11. О согласии на совершение сделок.

5.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок по 31 мая 2017 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись;

- в срок по 31 мая 2017 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть.

5.6. Определить имеющих право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером

1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

5.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2016 года;

•Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2016 год;

•Аудиторское заключение;

•Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

•Распределение чистой прибыли за 2016 год;

•Рекомендации о выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2016 год;

•Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

•Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

•Проекты решений годового общего собрания акционеров;

•Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.8. Утвердить проекты решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

6. Утвердить условия Договора № А3445 (проект) с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии и раскрытие информации номинальному держателю.

7. Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к договору № А3358/2017/77-ДВР-155/1 от 15.02.2017 г. об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

8.1. Определена цена сделок с заинтересованностью.

8.2. Одобрено заключение сделок с заинтересованностью.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 26 апреля 2017г.

2.4. Протокол № 198 от 26 апреля 2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 28.04.2017