Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"<BR>21.05.2024 16:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 21.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 23.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":</P>
<P>1. О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности  АО «Гипровостокнефть» за 2023 год.</P>
<P>2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков  АО «Гипровостокнефть» по результатам 2023 года.</P>
<P>3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2023 год.</P>
<P>4. О включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть».</P>
<P>5. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».</P>
<P>6. Об утверждении условий Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.</P>
<P>7. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипровостокнефть».</P>
<P>
</P>
<P>2.4.  Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:</P>
<P>•бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.</P>
<P>•бездокументарные именные привилегированные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков</P>
<P>3.2. Дата: 21.05.2024</P>