Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
29.11.2017 11:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится 28 декабря 2017 года в 13-00 часов по адресу: Россия, 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д.. 93, актовый зал.

Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93 АО «Гипровостокнефть".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11-00 местного времени

2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 26 декабря 2017 года.

2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 декабря 2017 года (конец операционного дня).

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть».

2. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть».

3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» .

4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об одобрении условий дополнительного соглашения № 2 к Соглашению внутригруппового заимствования № 24-653/15 от 11 января 2016 года между АО «Гипровостокнефть» (ДО) и АО «Зарубежнефть»(ЗН).

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) размещаются на сайте Общества www.gipvn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08.12.2017 года, а также предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с 08.12..2017 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении АО «Гипровостокнефть» по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93 телефон: (846) 278-54-68.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

- Заключение по крупной сделке.

- Проект Устава (шестая редакция)

- Проект Положения о Генеральном директоре АО «Гипровостокнефть» (третья редакция).

- Проект Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)

- Проект Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (третья редакция)

- Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» (четвертая редакция)

- Проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

-Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

2.10. Порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- в срок до 07 декабря 2017 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись;

- в срок по 07 декабря 2017 года включительно направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть.

- разместить информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин В.М.

3.2. Дата: 29.11.2017