Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
29.05.2013 13:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата, место, время проведения общего собрания: 27 мая 2013 г., г. Самара, ул. Красноармейская, 93, ОАО «Гипровостокнефть», актовый зал, 13.00.

Кворум общего собрания: 93,8 %

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гипровостокнефть» за 2012 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

2.Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2012 года.

3.О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2012 года.

4. О внесении изменения № 2 в Устав ОАО «Гипровостокнефть».

5. Об одобрении сделок с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть».

6. Об избрании Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

7. Об определении срока полномочий Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипровостокнефть».

10. Об утверждении Аудитора ОАО «Гипровостокнефть».

Формулировка решения по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «Гипровостокнефть» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 45462

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу:

Утвердить распределение чистой прибыли за 2012 год в размере 19 637,00 тыс. руб., в том числе:

-фонд потребления – 19 637,00 тыс. руб., в том числе:

•на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям – 4 452,84 тыс. руб.

Итоги голосования:

"ЗА" - 45472

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу:

Утвердить:

- выплату дивидендов в размере 51,35 руб. на каждую обыкновенную акцию со сроком выплаты до 25.07.2013 г. (согласно п.4, ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»);

-выплату дивидендов в размере 121,53 руб. на каждую привилегированную акцию типа А со сроком выплаты до 01.05.2013 г. (согласно п. 10.2.1 и п. 12.5 Устава Общества);

-форма выплаты дивидендов:

-физическим лицам – наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на лицевой счет;

-юридическим лицам – по безналичному расчету.

Итоги голосования:

"ЗА" - 45472

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Изложить статью 2 Устава в следующей редакции:

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества.

2.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company Institute for Design and Research in Oil Industry Giprovostokneft.

2.2.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –

ОАО «Гипровостокнефть».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке –

OJSC Giprovostokneft.

2.3.Местонахождение Общества - Россия, 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

(на английском языке - 93 Krasnoarmeiskaya str., Samara, 443041 Russia).

2.4.Почтовый адрес Общества - 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

Итоги голосования:

"ЗА" - 45472

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по пятому вопросу:

1. Одобрить условия сделок с заинтересованностью между ОАО «Гипровостокнефть» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на период до следующего годового общего собрания акционеров:

- предмет сделок – проведение научно-исследовательских работ, выполнение комплекса инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, осуществление авторского надзора за строительством объектов месторождений Центрально-Хорейверского поднятия (ЦХП).

- сумма сделок – 400 000 000,00 руб. с учётом НДС.

2.Одобрить условия сделок с заинтересованностью между ОАО «Гипровостокнефть» и ЗАО «Оренбургнефтеотдача» на период до следующего годового общего собрания акционеров:

- предмет сделок – проведение научно-исследовательских работ, выполнение комплекса инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, осуществление авторского надзора за строительством объектов месторождений на территории деятельности ЗАО «Оренбургнефтеотдача».

- сумма сделок – 70 000 000,00 руб. с учётом НДС.

3.Одобрить условия сделок с заинтересованностью между ОАО «Гипровостокнефть» и ООО «Ульяновскнефтегаз» на период до следующего годового общего собрания акционеров:

- предмет сделок – проведение научно-исследовательских работ, выполнение комплекса инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, осуществление авторского надзора за строительством объектов месторождений на территории деятельности ООО «Ульяновскнефтегаз».

- сумма сделок – 50 000 000,00 руб. с учётом НДС.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6632

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Формулировка решения по шестому вопросу:

Избрать Генеральным директором ОАО «Гипровостокнефть» Аграфенина Сергея Ивановича.

Итоги голосования:

"ЗА" - 44859

"Против"- 338

"Воздержался"- 248

Решение принято.

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Определить срок полномочий Генерального директора – 3 года.

Итоги голосования:

"ЗА" – 44886

"Против"- 338

"Воздержался"- 248

Решение принято.

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Избрать Совет директоров в составе 7 человек (кумулятивное голосование):

1.АГРАФЕНИН Сергей Иванович

2.ВОРОНЦОВ Борис Геннадиевич

3.ЕРКЕ Сергей Иванович

4.КЛИНЧЕВ Валерий Андреевич

5.КОВАЛЕНКО Александр Павлович

6.УСАЧЕВ Борис Петрович

7.ХОДАКОВ Алексей Иванович

Итоги голосования:

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов «За», отданных кандидатам:

1.АГРАФЕНИН Сергей Иванович - 57141

2.ВОРОНЦОВ Борис Геннадиевич - 39098

3.ЕРКЕ Сергей Иванович - 39098

4.КЛИНЧЕВ Валерий Андреевич - 39098

5.КОВАЛЕНКО Александр Павлович - 39113

6.УСАЧЕВ Борис Петрович - 65588

7.ХОДАКОВ Алексей Иванович - 39098

Решение: Совет директоров избран в составе 7 человек: АГРАФЕНИН Сергей Иванович,

ВОРОНЦОВ Борис Геннадиевич, ЕРКЕ Сергей Иванович, КЛИНЧЕВ Валерий Андреевич, КОВАЛЕНКО Александр Павлович, УСАЧЕВ Борис Петрович, ХОДАКОВ Алексей Иванович.

Формулировка решения по девятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:

1.АЛЕКСАХИНА Елена Владимировна

2.АНДРИАНОВА Елена Юрьевна

3.ЕРУНЦОВА Ольга Владимировна

Итоги голосования:

"ЗА" – 43733

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение: Ревизионная комиссия избрана в составе 3 человек: АЛЕКСАХИНА Елена Владимировна, АНДРИАНОВА Елена Юрьевна, ЕРУНЦОВА Ольга Владимировна

Формулировка решения по десятому вопросу:

Утвердить Аудитором ОАО «Гипровостокнефть» Аудиторскую Компанию ООО «Росэкспертиза».

Итоги голосования:

"ЗА" - 45472

"Против"- 0

"Воздержался"- 0

Решение принято.

Дата составления протокола: 27 мая 2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С. И. Аграфенин

3.2. Дата: 29 мая 2013 г.