Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
03.06.2016 11:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров аудитором АО «Гипровостокнефть» - ООО «Росэкспертиза».

2. Утвердить форму уведомления акционерам о созыве годового общего собрания АО «Гипровостокнефть» по итогам 2015 года, проектов решений годового общего собрания акционеров, формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

3.1. В члены Совета директоров АО «Гипровостокнефть»:

- Аграфенина Сергея Ивановича

- Афанасьева Игоря Семеновича

- Воронцова Бориса Геннадьевича

- Дашевского Александра Владимировича

- Исмагилова Азамата Фаритовича

- Клинчева Валерия Андреевича

- Коваленко Александра Павловича

- Усачева Бориса Петровича

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 02 июня 2016 года

2.5. Протокол №179, дата составления протокола 02 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 03 июня 2016 г.