Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
19.07.2019 11:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.07.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

100%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО

"Гипровостокнефть":

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Гипровостокнефть» Шевченко Игоря Анатольевича.

2. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров АО «Гипровостокнефть» на 2 полугодие 2019 г. (Приложение №1).

3. Принять решение на совершение сделок с недвижимым имуществом – заключение договоров аренды на следующих условиях:

1.Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «СамараПетроЛаб» (Арендатор):

Договор аренды № А4229.

Предмет договора - аренда нежилого помещения, расположенного в здании экспериментальной базы по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Дыбенко, д. 4, Литера А, А1, А2 для использования под лабораторию.

Площадь передаваемого в аренду Имущества – 233,2 кв.м.

Срок аренды: 11 месяцев со дня подписания договора аренды.

Сумма арендной платы за один календарный месяц составляет 105 147,67 руб., с учетом НДС.

Общая сумма арендной платы за весь период пользования имуществом составляет 1 156 624,39 руб., с учетом НДС.

2.Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и АО «Оренбургнефтеотдача» (Арендатор):

Договор аренды № А4269.

Предмет договора - аренда части контейнерной площадки, прилегающей к зданию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 4, для проведения 2 этапа конкурса Лучший по профессии Группы компаний АО «Зарубежнефть». Площадь передаваемого в аренду Имущества – 1 739 кв.м.

Сумма арендной платы за весь период составляет 69 560,00 руб., с учетом НДС.

Срок аренды: с 29 июля 2019 г. по 22 августа 2019 г. (25 дней).

3.Между АО «Гипровостокнефть» (Арендодатель) и ООО «Майс Маркет» (Арендатор):

Договор аренды № А4271.

Предмет договора – аренда недвижимого имущества, расположенного в зданиях по адресам: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 4 (техническая комната для организации питания) площадью 20,8 кв.м. и г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93 (кабинеты №№ 319, 323) площадью 55,1 кв.м, для проведения 2 этапа конкурса Лучший по профессии Группы компаний АО «Зарубежнефть».

Сумма арендной платы за весь период составляет 449,18 руб., с учетом НДС.

Срок аренды:

Аренда технической комнаты для организации питания по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 4 – с 20 августа 2019 г. по 21 августа 2019 г.;

Аренда кабинетов №№ 319, 323 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93 – 21 августа 2019 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО

"Гипровостокнефть": 18 июля 2019 г.

2.4. Протокол № 228 от 18 июля 2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.М. Ножин

3.2. Дата: 19.07.2019