Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
20.07.2020 11:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет (Приложение 1) и бухгалтерскую отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2019 год (Приложение 2).

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение чистой прибыли за 2019 год в размере 40 589,00 тыс. руб., в том числе:

- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 5 073 612,00 руб.;

- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 15 220 836,00 руб.;

- остаток в размере 20 294 552 руб. предлагается направить на развитие АО «Гипровостокнефть».

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размер, срок и форму выплаты годовых дивидендов по результатам 2019 года:

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.09.2020 г. (согласно п. 5 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- выплата дивидендов в размере 314,00 руб. на каждую обыкновенную акцию и 314,00 руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;

- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю по 22.09.2020 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 13.10.2020 г. включительно (согласно п.6, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке

3. Отчет Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2019 год принять к сведению.

4. Решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипровостокнефть».

1.2.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»: заочное голосование.

1.3.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «20» августа 2020 года.

1.4.Определить почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А.

1.5.Определить сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.

В соответствии с Уставом Общества при проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Акционеры для участия в голосовании на Общем собрании акционеров заполняют электронную форму бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества «НРК Р.О.С.Т.», которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу https://lk.rrost.ru.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://rrost.ru/filials/ и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 августа 2020 года (включительно), или электронная форма которых заполнена на указанном выше сайте до установленной даты окончания приема бюллетеней.

1.6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «28» июля 2020 года.

1.7.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2019 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2019 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть»

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

1.8. Определить имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

– владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

1.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок до «30» июля 2020 года в соответствии со ст.13.7.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

- в срок по «30» июля 2020 года включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

1.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2019 года;

•Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2019 год;

•Аудиторское заключение;

•Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

•Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов;

•Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных АО «Гипровостокнефть» за 2019 год;

•Проекты решений по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;

•Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»

•Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть».

1.11. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 900 до 1300, начиная с «31» июля 2020 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А, телефон для справок: (846) 278-54-68.

Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru . Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, но в любом случае не позднее чем «31» июля 2020 г.

1.12. Определить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня (Приложение 3).

5. Утвердить условия Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии:

Регистратор – АО «НРК Р.О.С.Т.»

Эмитент – АО «Гипровостокнефть»

Предмет договора - оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме заочного голосования.

Стоимость оказания услуг – 125 000 руб., НДС не облагается.

Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента - 20 августа 2020 г.

6. Определить размер оплаты услуг для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2020 г. в сумме не более 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%.

7. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть» на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Котвицкую Веронику Павловну;

- Никитину Наталью Александровну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 17 июля 2020 г.

2.4. Протокол №236 от 17 июля 2020 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата: 20.07.2020