Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
16.05.2016 11:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента - 23 июня 2016 года;

2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров (участников) эмитента - г. Самара, ул. Красноармейская, 93

2.5. Время начала годового общего собрания 13:00

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента 11:00

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) - 23 мая 2016 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

2.9. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2015 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2015 года.

3. Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам года по результатам 2015 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

6. Об утверждении Аудитора АО "Гипровостокнефть".

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

8. Об одобрении предельных сумм сделок с заинтересованностью будущих периодов, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до следующего годового собрания.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента - в срок до 03 июня 2016 года направить сообщение о проведении годового общего собрания участников (акционеров) каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) АО "Гипровостокнефть":

- Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2015 года;

- Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2015 год;

- Аудиторское заключение;

- Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

- Распределение чистой прибыли за 2015 год;

- Рекомендации о выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2015 год;

- Список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

- Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

- Информация об Аудиторе АО "Гипровостокнефть";

- Проекты решений годового общего собрания акционеров;

- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента - г. Самара, ул. Красноармейская, д.

93, офис 236 с 9:00 до 13:00, начиная с 03 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ю. Медников

3.2. Дата: 16 мая 2016 г.