Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
01.11.2017 09:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 31 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О расторжении Дополнительного соглашения №3 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № А3358/2017/77-ДВР-155/1 от 15.02.2017 г.

2. Об утверждении Отчета о проведении Совета директоров на I полугодие 2017 года.

3. О заключении сделок с заинтересованностью.

4. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества.

5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ножин Владимир Матвеевич

3.2. Дата: 01.11.2017г.