Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
12.05.2021 10:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Гипровостокнефть" решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 11.05.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 21.05.2021

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":

1. О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2020 год.

2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2020 года.

3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2020 год.

4. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении условий Договора с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.

6. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипровостокнефть».

7.Об утверждении «Единого Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне № 2» (редакция 4.02).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата: 12.05.2021