Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
27.05.2019 15:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28 июня 2019 г.

2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, актовый зал.

2.5. Время начала собрания акционеров - 12:00.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 10:00.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2019 года.

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».

5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции бездокументарные именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

акции бездокументарные именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.

2.10. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 9 :00 до 13:00, начиная с «05» июня 2019 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, офис 111А, телефон для справок: (846) 278-54-68.

2.11. Порядок сообщения акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров:

- в срок до «07» июня 2019 г. в соответствие со ст.13.7.4 Устава Общества разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.

- в срок по «06» июня 2019 г. включительно направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также иную информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

2.12. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»:

•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2018 года;

•Бухгалтерская отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2018 год;

•Аудиторское заключение;

•Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Совет директоров АО «Гипровостокнефть»;

•Сведения о кандидатурах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть»;

•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;

•Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов;

•Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных АО «Гипровостокнефть» за 2018 год;

•Проекты решений по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»;

•Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»

•Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть».

2.13. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение :Совет директоров, 24 мая 2019 года, Протокол №226 заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" от 24.05.2019

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.М. Ножин

3.2. Дата: 27.05.2019