Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
11.01.2016 10:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 100%

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":

1. Снять с рассмотрения вопрос об определении цены сделок с заинтересованностью;

2. Снять с рассмотрения вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью;

3. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества на 2016 год;

4. Фонд социальной сферы пополнить на сумму 2 995,0 тыс. руб. Пополнение фонда социальной сферы осуществить за счёт переноса средств из фонда поддержки НТР.

Фонд потребления пополнить на сумму 15 625,0 тыс. руб. за счёт переноса средств из фонда поддержки НТР в сумме 9 563,0 тыс. руб. и фонда накопления в сумме 6 062,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 30 декабря 2015 года

2.4. Протокол №172, дата составления протокола 30 декабря 2015 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А. Ф. Исмагилов

3.2. Дата: 11 января 2016 года