Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
18.02.2014 11:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 12 февраля 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 17 февраля 2014 г., протокол № 150.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гипровостокнефть» в очной форме (в форме совместного присутствия);

1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 24 марта 2014 года. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 1300. Время начала регистрации 11 00.

1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13 февраля 2014 г.

1.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

2. Об избрании Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

3. Об определении срока полномочий Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Гипровостокнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров – в срок до 21 февраля 2014 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть»:

- Информация о кандидате на должность Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть»;

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.И. Аграфенин

3.2. Дата: 18 февраля 2014г.