Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
17.04.2013 09:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1026300961422

1.5. ИНН эмитента: 6315200011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00068-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 15 апреля 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 17 апреля 2013 г., протокол № 142.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гипровостокнефть» в очной форме (в форме совместного присутствия);

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 мая 2013 года. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Самара, ул. Красноармейская, 93. Время начала собрания 1300. Время начала регистрации 11 00.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 апреля 2013г.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Гипровостокнефть» за 2012 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

2.Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2012 года.

3.О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2012 года.

4. О внесении изменения № 2 в Устав ОАО «Гипровостокнефть».

5. Об одобрении сделок с заинтересованностью на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть».

6. Об избрании Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

7. Об определении срока полномочий Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть».

8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипровостокнефть».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипровостокнефть».

10. Об утверждении Аудитора ОАО «Гипровостокнефть».

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Гипровостокнефть» о проведении годового общего собрания акционеров – в срок до 07 мая 2013 года направить

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Гипровостокнефть»:

- Годовой отчет ОАО «Гипровостокнефть» по итогам 2012 года;

- Бухгалтерская отчетность ОАО «Гипровостокнефть» за 2012 год;

- Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

- Распределение чистой прибыли за 2012 год;

- Рекомендации о выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2012 год;

- Кандидатура для избрания на должность Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть»;

- Список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Гипровостокнефть»;

-Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Гипровостокнефть»;

- Информация об Аудиторе ОАО «Гипровостокнефть»;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров;

- Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Утвердить проекты решений, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Аграфенин С. И.

3.2. Дата: 17 апреля 2013 г.