Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176313036712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6313553082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00427-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 30.04.2024 г.
Место проведения – 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.
Время проведения: начало в 10 час. 00 мин., окончание в 11 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания участников из числа участников Общества;
2. Утверждение годового отчета общества за 2023 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год;
4. О распределении чистой прибыли Общества за 2023г. между участниками или направлении чистой прибыли ООО «Электрощит-Стройсистема» за 2023 на развитие Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год;
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Выборы председателя и секретаря общего собрания участников из числа участников Общества.
Результаты голосования голосования:
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем общего собрания участников Свеженцева Игоря Николаевича, секретарем Свеженцева Евгения Игоревича.
Вопрос 2: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
Вопрос 4: О распределении чистой прибыли общества за 2023 год между участниками или направлении чистой прибыли ООО «Электрощит-Стройсистема» за 2023 год на развитие общества.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Чистую прибыли общества за 2023 год между участниками не распределять, направить чистую прибыль ООО «Электрощит-Стройсистема» за 2023 год на развитие общества.
Вопрос 5: Об избрании ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Подсчёт голосов производился Секретарем Свеженцевым Владиславом Игоревичем.
Решили:
Избрать членами ревизионной комиссии ООО «Электрощит-Стройсистема» на 2024 год следующих лиц:
- Агеенкову Ольгу Ивановну;
- Рябинину Любовь Викторовну.
Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества на 2024 год.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить аудитором ООО «Электрощит-Стройсистема» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ВнешЭкономАудит».
Вопрос 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Результаты голосования:
«За»- 100 %; «Против» - 0%; «Воздержались» - 0%.
Решение принято единогласно.
Решили:
Определить размер платы услуг аудитора Общества на 2024 год в сумме не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей.
Все решения приняты единогласно. Лица, голосующие против принятия решений по вопросам повестки дня, отсутствуют. Подсчет голосов по вопросу повестки дня проведен секретарем собрания – Свеженцевым В.И.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2024 года № 3.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 02.05.2024г.