Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176313036712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6313553082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00427-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023
2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 07.12.2023 г.
Место проведения – г. Самара, поселок Красная Глинка, шоссе Красноглинское, дом 20, помещение 1.
Время проведения: начало в 9 час. 00 мин., окончание в 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об отмене решения о реорганизации общества
3. О предоставлении ООО «Стройконтракт» полномочий на подачу уведомлений в налоговые и регистрирующие органы
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания
Голосовали:
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевой Л.И.
Решили: Избрать председателем собрания Свеженцева И.Н, секретарем Свеженцеву Л.И.
2.. Об отмене решения о реорганизации общества
Голосовали:
«ЗА»- 100% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Решение принято единогласно
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевой Л.И.
Решили:
Отменить Решение общего собрания участников ООО «Электрощит-Стройсистема» (ОГРН 1176313036712, ИНН 6313553082, КПП 631301001, юридический адрес: г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1, директор Е.И. Свеженцев) от 30.10.2023г. (протокол собрания №7-23 от 30.10.2023г.) о реорганизации ООО «Электрощит-Стройсистема» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Стройконтракт» (ОГРН 1026303802360, ИНН 6376003846, юридический адрес: 446394, Самарская область, Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, ПГТ ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.40
3. О предоставлении ООО «Стройконтракт» полномочий на подачу уведомлений в налоговые и регистрирующие органы
Голосовали:
«ЗА»- 100% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Решение принято единогласно
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевой Л.И.
Решили:
предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Стройконтракт» полномочия подавать и подписывать документы об отмене Решения общего собрания участников ООО «Электрощит-Стройсистема» (ОГРН 1176313036712, ИНН 6313553082, КПП 631301001, юридический адрес: г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1, директор Е.И. Свеженцев) от 30.10.2023г. (протокол собрания №7-23 от 30.10.2023г.) о реорганизации ООО «Электрощит-Стройсистема» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Стройконтракт» (ОГРН 1026303802360, ИНН 6376003846, юридический адрес: 446394, Самарская область, Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ, ПГТ ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.40, в том числе уведомления, заявления, сообщения в регистрирующие органы
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 декабря 2023 года № 9-23.
2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 07.12.2023г.