Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176313036712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6313553082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00427-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 05.04.2023 г.
Место проведения – г. Самара, поселок Красная Глинка, шоссе Красноглинское, дом 20, помещение 1.
Время проведения: начало в 09 час. 00 мин., окончание в 09 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, Общество) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 дата формирования которого 05.04.2023 к Договору Поручительства № 7M-1-7MEL62NF-П3 от 17.03.2023 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023 (далее Кредитный договор).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания
Голосовали:
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.
Решили: Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем Свеженцева В.И.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, Общество) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 дата формирования которого 05.04.2023 к Договору Поручительства № 7M-1-7MEL62NF-П3 от 17.03.2023 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023 (далее Кредитный договор).
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов незаинтересованных лиц «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Свеженцева Людмила Игоревна участия в голосовании не принимала в виду ее заинтересованности (Основание заинтересованности – родственник лица, занимающего должность ЕИО в обществе-выгодоприобретателе – Свеженцев Е.И.), выразила согласие с решением, принятым по второму вопросу повестки дня.
Заинтересованное лицо также ЕИО Свеженцев Е.И, т.к. одновременно занимает должность ЕИО в обществе –выгодоприобретателе.
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.
Решили:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» (далее – Поручитель, Общество) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 дата формирования которого 05.04.2023 к Договору Поручительства № 7M-1-7MEL62NF-П3 от 17.03.2023 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023 (далее Кредитный договор) на следующих условиях.
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА» (ИНН: 7447014976, ОГРН: 1027402320494) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF, дата формирования которого 03 марта 2023 г., с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на 05.04.2023, (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»
2. Остальные условия Договора оставить без изменения.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 апреля 2023 года № 4-23.
2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 06.04.2023г.