Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176313036712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6313553082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00427-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 16.02.2022 г.
Место проведения – г. Самара, поселок Красная Глинка, шоссе Красноглинское, дом 20, помещение 1.
Время проведения: начало в 09 час. 00 мин., окончание в 09 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».
2. О продлении полномочий действующего директора ООО «Электрощит-Стройсистема».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистама».
По первому вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила выбрать председателям собрания себя, Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем собрания Свеженцева Владислава Игоревича.
Голосовали:
«ЗА»- 100% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.
Решили:
Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем Свеженцева В.И.
2. О продлении полномочий действующего директора ООО «Электрощит-Стройсистема».
По второму вопросу выступила Свеженцева Людмила Игоревна, которая предложила продлить полномочия единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Электрощит-Стройсистема» Свеженцева Евгения Игоревича с 01.03.2023 г., сроком на 1 (один) год.
Утвердить трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем.
Уполномочить Свеженцеву Людмилу Игоревну подписать трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем от лица работодателя.
Голосовали:
«ЗА»- 100% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-0
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевым В.И.
Решили:
продлить полномочия единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Электрощит-Стройсистема» Свеженцева Евгения Игоревича с 01.03.2023 г. сроком на 1 (один) год.
Утвердить трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем.
Уполномочить Свеженцеву Людмилу Игоревну подписать трудовой договор с директором Свеженцевым Евгением Игоревичем от лица работодателя.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 февраля 2023 года № 1-23.
2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 17.02.2023г.