Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176313036712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6313553082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00427-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 18.12.2023 г.
Место проведения – г. Самара, поселок Красная Глинка, шоссе Красноглинское, дом 20, помещение 1.
Время проведения: начало в 09 час. 00 мин., окончание в 09 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались (представители) участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению со Свеженцевой Людмилой Игоревной договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк-Электрощит» (ОГРН 1176313074970, ИНН 6313553692, АДРЕС: 443107, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА, ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН КРАСНОГЛИНСКИЙ, П КРАСНАЯ ГЛИНКА, Ш КРАСНОГЛИНСКОЕ, ЗД. 20, ПОМЕЩ. 1), принадлежащей ООО Электрощит-Стройсистема» на следующих условиях:
Цена сделки : 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей.
Оплата производится с рассрочкой платежа сроком до 11 декабря 2026. Оплата производится в 3 (три) платежа. Платежи вносятся равными частями по 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей. Первый платеж оплачивается в срок до 11.12.2024 включительно, второй платеж в срок до 11.12.2025 включительно, третий платеж в срок до 11.12.2026г. включительно. Покупатель имеет право произвести досрочную оплату стоимости доли в любое время, в период срока оплаты любыми суммами.
Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Электрощит-Стройсистема" в Приволжский банк ПАО «Сбербанк», г. Самара по следующим реквизитам:
р/сч 40702810654400023931
к/сч 30101810200000000607
БИК 043601607
Продажа доли осуществляется без регистрации залога доли до полной оплаты.
Договор подлежит нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению в сумме 98 500 (девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек оплачивает ООО «Электрощит-Стройсистема».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания
Голосовали:
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевой Л.И.
Решили: Избрать председателем собрания Свеженцева И.Н, секретарем Свеженцеву Л.И.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению со Свеженцевой Людмилой Игоревной договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк-Электрощит» (ОГРН 1176313074970, ИНН 6313553692, АДРЕС: 443107, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА, ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН КРАСНОГЛИНСКИЙ, П КРАСНАЯ ГЛИНКА, Ш КРАСНОГЛИНСКОЕ, ЗД. 20, ПОМЕЩ. 1), принадлежащей ООО Электрощит-Стройсистема» на следующих условиях:
Цена сделки : 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей.
Оплата производится с рассрочкой платежа сроком до 11 декабря 2026. Оплата производится в 3 (три) платежа. Платежи вносятся равными частями по 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей. Первый платеж оплачивается в срок до 11.12.2024 включительно, второй платеж в срок до 11.12.2025 включительно, третий платеж в срок до 11.12.2026г. включительно. Покупатель имеет право произвести досрочную оплату стоимости доли в любое время, в период срока оплаты любыми суммами.
Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Электрощит-Стройсистема" в Приволжский банк ПАО «Сбербанк», г. Самара по следующим реквизитам:
р/сч 40702810654400023931
к/сч 30101810200000000607
БИК 043601607
Продажа доли осуществляется без регистрации залога доли до полной оплаты.
Договор подлежит нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению в сумме 98 500 (девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек оплачивает ООО «Электрощит-Стройсистема».
Голосовали:
«ЗА» - 100% голосов незаинтересованных лиц «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Свеженцев Евгений Игоревич участия в голосовании не принимал в виду его заинтересованности (Основание заинтересованности – родственник лица, являющегося стороной по сделке (покупателем) – Свеженцева Л.И.), выразил согласие с решением, принятым по второму вопросу повестки дня.
Подсчет голосов производился секретарем Свеженцевой Л.И.
Решили:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению со Свеженцевой Людмилой Игоревной договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк-Электрощит» (ОГРН 1176313074970, ИНН 6313553692, АДРЕС: 443107, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА, ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН КРАСНОГЛИНСКИЙ, П КРАСНАЯ ГЛИНКА, Ш КРАСНОГЛИНСКОЕ, ЗД. 20, ПОМЕЩ. 1), принадлежащей ООО Электрощит-Стройсистема» на следующих условиях:
Цена сделки : 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей.
Оплата производится с рассрочкой платежа сроком до 11 декабря 2026. Оплата производится в 3 (три) платежа. Платежи вносятся равными частями по 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей. Первый платеж оплачивается в срок до 11.12.2024 включительно, второй платеж в срок до 11.12.2025 включительно, третий платеж в срок до 11.12.2026г. включительно. Покупатель имеет право произвести досрочную оплату стоимости доли в любое время, в период срока оплаты любыми суммами.
Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Электрощит-Стройсистема" в Приволжский банк ПАО «Сбербанк», г. Самара по следующим реквизитам:
р/сч 40702810654400023931
к/сч 30101810200000000607
БИК 043601607
Продажа доли осуществляется без регистрации залога доли до полной оплаты.
Договор подлежит нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению в сумме 98 500 (девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек оплачивает ООО «Электрощит-Стройсистема».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 декабря 2023 года № 10-23.
2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 19.12.2023г.