Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл., г. Самара, пос. Красная Глинка, шоссе Красноглинское, д. 20 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176313036712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6313553082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00427-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие (или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения Внеочередного Общего собрания Участников: 22 февраля 2024 года
2.3.2. Место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего собрания Участников: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.
2.3.3. Время проведения Внеочередного Общего собрания Участников: 09 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 08 часов 45 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Право на участие в общем собрании участников имеют лица, включенные в список участников общества на дату проведения общего собрания участников.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема».
2. О создании обособленного структурного подразделения ООО «Электрощит-Стройсистема»;
3. Об определении места расположения обособленного структурного подразделения ООО «Электрощит-Стройсистема»;
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) к собранию:
- путем передачи участникам заверенных копий информации (материалов) к собранию с уведомлением о проведении очередного общего собрания.
- также путем ознакомления участников с информацией (материалами) к собранию по адресу Общества: г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1, ежедневно, кроме выходных, с 09-00 до 16-00 часов.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение директора о созыве Внеочередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема» № 2 от 21 февраля 2024.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 21.02.2024г.