1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Центронефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Южный промузел, д. 6а
1.4. ОГРН эмитента: 1026200953151
1.5. ИНН эмитента: 6228001500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/26923/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: а) обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года; б) привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года.
2.4. Дата проведения общего собрания.
27 июня 2024 года.
2.5. Кворум общего собрания. Кворум имеется. Всего голосующих акций согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 02 июня 2024 года 54901, приняло участие в собрании 39165 голосующих акции.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. "ЗА" -24325, "ПРОТИВ"-14840
2 Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года. "ЗА" -24325, "ПРОТИВ"-14840
3 Избрание членов совета директоров общества. "ЗА" -274155
4 Избрание членов ревизионной комиссии общества. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год. общества.
2 Утвердить распределение прибыли по результатам 2023 отчетного года, не выплачивать дивиденды по акциям общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрать членом совета директоров общества:
1. Блохина Галина Викторовна
2. Григорьев Михаил Борисович
3. Жуков Александр Васильевич
4. Ключников Павел Игоревич
5. Кострюкова Светлана Леонидовна
6. Фокин Вячеслав Николаевич
7. Чичаев Валерий Петрович
2.9. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2024г.
2.10. Номер протокола - без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Жуков
(подпись)
3.2. Дата "01" июля 2024 г.
М.П.