1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Центронефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Южный промузел, д. 6а
1.4. ОГРН эмитента: 1026200953151
1.5. ИНН эмитента: 6228001500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/26923/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: а) обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года; б) привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 59-1п-00600, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.05.1995 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дату проведения годового общего собрания акционеров: "27" июня 2025г.;
• время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
• место проведения годового общего собрания акционеров: г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5;
• Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 390035, г. Рязань, а/я 57;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 24.06.2025.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2025
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.8.1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2024 отчётный год.
2.8.2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, не выплачивать дивиденды по акциям общества.
2.8.3. Избрание членов совета директоров общества.
2.8.4. Избрание членов ревизионной комиссии общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Рязань, Южный промузел, д. 6а, в течение 20 дней до даты проведения
общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров. Протокол заседания от 22.05.2025года № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Жуков Александр Васильевич
3.2. Дата: 27.05.2025
М.П.