Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 03 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, конференц-зал Центра истинных ценностей, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 121, этаж 1 (вход со стороны ул. Суворова), возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» отсутствует.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Адреса для направления бюллетеней для голосования::
- 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47,
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru/.
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная бюллетеней заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: до 31 мая 2025 года (включительно).
При определении кворума и подведении итогов учитывались голоса лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества способом, определенным ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
2.5. Сведения о кворуме Общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7 – 97.1889 %, по вопросу № 6 – 94,2780%;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
Вопрос № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года.
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
Вопрос № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Вопрос № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 054 501 932.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 799 976 347.
Кворум – 97,1889%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, размещенный в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 792 777 495 6 000 72 628
% от принявших участие в собрании 99.9182 0.0001 0.0008
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 120 224
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, размещенный в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 054 501 932.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 799 976 347.
Кворум – 97,1889%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, размещенную в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 792 778 495 5 000 72 628
% от принявших участие в собрании 99.9182 0.0001 0.0008
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 120 224
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, размещенную в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Вопрос № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 054 501 932.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 799 976 347.
Кворум – 97,1889%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2024 года 228 176
Распределить на:
Инвестиции 2024 года 228 176
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 790 869 575 1 687 988 298 560
% от принявших участие в собрании 99.8965 0.0192 0.0034
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 120 224
Принятое решение:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2024 года 228 176
Распределить на:
Инвестиции 2024 года 228 176
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 054 501 932.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 799 976 347.
Кворум – 97,1889%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«4.1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по привилегированным акциям типа А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
4.2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 783 885 265 8 710 464 356 080
% от принявших участие в собрании 99.8171 0.0990 0.0041
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 024 538
Принятое решение:
«4.1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года
по привилегированным акциям типа А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
4.2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года
по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Вопрос № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 63 381 513 524.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 63 381 513 524.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 61 599 834 429.
Кворум – 97,1889%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
1. Баринова Александра Андреевна
2. Капитонов Владислав Альбертович
3. Комиссаров Константин Васильевич
4. Лютиков Роман Алексеевич
5. Назаров Абибулло Хайруллоевич
6. Парамонов Александр Владимирович
7. Шульгин Денис Алексеевич».
Информация по вопросу размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 .
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов ЗА
(число кумулятивных голосов)
1. Баринова Александра Андреевна 8 793 644 489
2. Капитонов Владислав Альбертович 8 795 740 262
3. Комиссаров Константин Васильевич 8 793 953 460
4. Лютиков Роман Алексеевич 8 796 321 054
5. Назаров Абибулло Хайруллоевич 8 793 641 488
6. Парамонов Александр Владимирович 8 793 675 489
7. Шульгин Денис Алексеевич 8 800 850 614
«ЗА» 61 567 826 856
ПРОТИВ всех кандидатов 623 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 5 140 184
Недействительны или не подсчитаны по иным основаниям: 26 244 389
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
1. Баринова Александра Андреевна
2. Капитонов Владислав Альбертович
3. Комиссаров Константин Васильевич
4. Лютиков Роман Алексеевич
5. Назаров Абибулло Хайруллоевич
6. Парамонов Александр Владимирович
7. Шульгин Денис Алексеевич».
Информация по вопросу размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 .
Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 448 209 245.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 193 683 660.
Кворум – 94.2780%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
1. Звягина Наталья Викторовна
2. Меркулова Мария Сергеевна
3. Скаковская Елизавета Александровна».
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 .
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Звягина Наталья Викторовна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 4 191 390 541 113 005 755 328
% от принявших участие в собрании 99.9453 0.0027 0.0180
Недействительны или не подсчитаны по иным основаниям: 1 424 786
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 4 190 889 225 101 005 1 185 228
% от принявших участие в собрании 99.9334 0.0024 0.0282
Недействительны или не подсчитаны по иным основаниям: 1 508 202
Кандидат: Скаковская Елизавета Александровна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 4 187 661 705 101 005 759 328
% от принявших участие в собрании 99.8564 0.0024 0.0181
Недействительны или не подсчитаны по иным основаниям: 5 161 622
Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
1. Звягина Наталья Викторовна,
2. Меркулова Мария Сергеевна,
3. Скаковская Елизавета Александровна».
Информация размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 .
Вопрос № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 054 501 932.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 799 976 347.
Кворум – 97.1889%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование, по п. 7.1. вопроса 7:
«7.1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год, ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
Информация об аудиторской организации размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Результаты голосования по пункту 7.1 вопроса № 7 повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 799 400 324 54 005 279 124
% от принявших участие в собрании 99.9934 0.0006 0.0032
Недействительны или не подсчитаны по иным основаниям: 242 894
Принятое решение:
«7.1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год, ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
Информация об аудиторской организации размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Формулировка решения, поставленного на голосование, по п. 7.2. вопроса 7:
«7.2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Информация об аудиторской организации размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
Результаты голосования по пункту 7.2 вопроса № 7 повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 799 376 324 20 005 337 124
% от принявших участие в собрании 99.9932 0.0002 0.0038
Недействительны или не подсчитаны по иным основаниям: 242 894
Принятое решение:
«7.2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Информация об аудиторской организации размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930»
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2025 года № 1-25;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 06.06.2025г.