Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 11 октября 2024 года.
1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» –
20 августа 2024 года.
1.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну – Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:
ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение по вопросу № 3:
3.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.
Определить, что в срок не позднее 21 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
3.2. Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», вправе направить в адрес ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» не позднее 10 сентября 2024 года по адресу: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
3.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», – 13 сентября 2024 года.
3.4. Определить, что:
3.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в срок не позднее 20 сентября 2024 года.
3.4.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 20 сентября 2024 года.
3.4.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, принимающие участие в голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 11 октября 2024 года.
3.4.5. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены
по одному из следующих почтовых адресов:
- 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
3.5.Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте регистратора
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3.6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе сведения о том, кем были выдвинуты кандидаты в состав Совета директоров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3.7. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», могут ознакомиться в период с 20 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года (включительно) с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней,
по месту нахождения Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47,
а также на сайте Общества в сети «Интернет» по ссылке: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ с 20 сентября 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.8. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2.
3.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2024 № 6.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 13.08.2024г.