Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров: 28 апреля 2025 г.;
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 г;
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: Об одобрении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой
и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год и рассмотрении итогов внешней аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за завершенный финансовый год.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 10: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 11: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2024 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 13: Об утверждении условий дополнительного соглашения
к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 14: Об утверждении отчета по Договору № 14/08 от 01.08.2012
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 28.04.2025г.