Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По п. 1 вопроса 1:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 2 вопроса 1:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 3 вопроса 1:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 4 вопроса 1:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 5 вопроса 1:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 6 вопроса 1:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 1 вопроса 4:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 2 вопроса 4:ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ по пункту 1 вопроса № 1:
1.Признать утратившей силу Антикоррупционную политику
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденную решением Совета директоров Общества 01.07.2019 (Протокол от 01.07.2019 № 2).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.
РЕШЕНИЕ по пункту 2 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденный решением Совета директоров Общества 01.07.2019 (Протокол от 01.07.2019 № 2).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2.
РЕШЕНИЕ по пункту 3 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров Общества 01.07.2019 (Протокол от 01.07.2019 № 2).
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3.
РЕШЕНИЕ по пункту 4 вопроса № 1:
1. Признать утратившим силу Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» благотворительной помощи, утвержденное решением Совета директоров Общества 01.07.2019 (Протокол от 01.07.2019 № 2).
2. Утвердить Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 4.
РЕШЕНИЕ по пункту 5 вопроса № 1:
Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в Публичном акционерном обществе
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5.
РЕШЕНИЕ по пункту 6 вопроса № 1:
Утвердить Положение о Комиссии в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Приложением № 6.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за
2022 год в соответствии с Приложением № 7.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 8.
РЕШЕНИЕ по пункту 1 вопроса № 4:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с пп.4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 9.
РЕШЕНИЕ по пункту 2 вопроса № 4:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с пп.4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 10.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2023 № 9.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 31.10.2023г.