Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); внеочередное Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 октября 2024 года;
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: до 11 октября 2024 года:
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор,
- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.5. Сведения о кворуме Общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам: 1,2 – 97.0599 %;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 054 501 932.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 788 297 239.
Кворум - 97.0599 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
Число голосов 8 738 811 747 5 000 49 232 688
% от принявших участие в собрании 99.4369 0.0001 0.5602
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 247 804
Принятое решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 26 апреля 2024 года (Протокол ГОСА от 27.04.2024 №1-24).
Информация размещена в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылкам: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.».
ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 63 381 513 524.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 63 381 513 524.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 61 518 080 673.
Кворум - 97.0599 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Парамонов Александр Владимирович 8 737 517 543
2. Наумова Дарья Андреевна 8 737 695 045
3. Назаров Абибулло Хайруллоевич 8 737 453 937
4. Баринова Александра Андреевна 8 737 168 999
5. Комиссаров Константин Васильевич 8 737 268 079
6. Шульгин Денис Алексеевич 8 737 168 999
7. Лютиков Роман Алексеевич 8 744 941 863
«За»: 61 169 214 465
«Против»: 342 749 288
«Воздержался»: 4 791 108
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 325 812
Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
Парамонов Александр Владимирович
Наумова Дарья Андреевна
Назаров Абибулло Хайруллоевич
Баринова Александра Андреевна
Комиссаров Константин Васильевич
Шульгин Денис Алексеевич
Лютиков Роман Алексеевич».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 октября 2024 года № 3-24;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 14.10.2024г.