Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента:
2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ);
2.1.3. Почтовые адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера;
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2.1.5. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года;
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: до 26 апреля 2024 года;
2.1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 02 апреля 2024 года;
2.1.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам
2023 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно) с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам
2.1.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4, торговый код RTSB.
Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров: 25.03.2024 г. № 14.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 26.03.2024г.