Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Особое мнение члена Совета директоров Токаря-Межиковского Д.В. прилагается.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятое решение по вопросу № 1:
1. В соответствии с пп. 25 п.16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и АО «ТНС энерго Тула» («Заемщик») на условиях в соответствии с Приложением № 1.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и АО «ТНС энерго Тула» («Заемщик») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик»), указанным в пункте 2 настоящего решения.
2. В соответствии с пп. 25 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») на условиях в соответствии с Приложением № 2.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО «ТНС энерго Тула» («Заемщик»), указанным в пункте 1 настоящего решения.
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 3.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2023 г. № 19.
Идентификационные признаки акций эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4, торговый код: RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2, торговый код: RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 15.05.2023г.