Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2023 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» мая 2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 12 месяцев 2022 года.
ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении Коллективного договора
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») на 2023–2024 гг.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2023 года.
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год за 1 квартал 2023 года.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2023 года.
ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год за 1 квартал 2023 года.
ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении сделки – Соглашения о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ГУП РО «УРСВ».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4;CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 25.05.2023г.