Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид заседания общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
2.2.Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
03 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по московскому времени,
конференц-зал Центра истинных ценностей, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 121, этаж 1 (вход со стороны ул. Суворова),
возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» отсутствует.
2.4. Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по одному из следующих адресов:
- 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47,
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru/,
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная бюллетеней заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: до 31 мая 2025 года (включительно).
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: 11 мая 2025 года.
2.8. Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» для принятия решений Общим собранием акционеров:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», лица, имеющие право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», совмещенном с заочным голосованием, могут ознакомиться в период с 13 мая 2025 года по 03 июня 2025 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47, также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период с 13 мая 2025 года по 03 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
2.9.Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: решение заочного голосования Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28.04.2025 (Протокол от 29.04.2025 № 23) и решение заочного голосования Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 30.04.2025 (Протокол от 30.04.2025 № 24).
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 30.04.2025г.