Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2023 года;
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: до 12 мая 2023 года:
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор,
- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросам: 1,2,3,4,5,7,8,9 - 97.9714%; по вопросу 6 – 95,4515%.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 7: Назначение аудиторской организации.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 9: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 958 336 082 4 758 000 49 068
% от принявших участие в собрании 99.9393 0.0598 0.0006
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 26 988
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, размещенный в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/ disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 958 328 114 4 807 068 7 968
% от принявших участие в собрании 99.9392 0.0604 0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 26 988
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, размещенную в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=6930».
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
По вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 958 363 070 0 4 807 068
% от принявших участие в собрании 99.9396 0.0000 0.0604
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2022 года:
таб. № 1
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года 472 845
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года [i] 32 000
Дивиденды по результатам 2022 года 300 000
Инвестиции 2022 года 139 245
Прибыль оставить нераспределенной 1 600
[i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 (протокол № 1-22 от 01.07.2022 г.).
Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 958 404 778 0 4 765 360
% от принявших участие в собрании 99.9402 0.0000 0.0598
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 0,0476815 (Ноль целых четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А и в размере 0,03149321 (Ноль целых три миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать одна стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов». Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=6930».
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
По вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 896 354 564.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 896 354 564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 55 742 190 966.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Леонтьев Владислав Владимирович 7 956 918 656
2 Лютиков Роман Алексеевич 7 956 573 864
3 Седов Илья Леонидович 7 956 580 864
4 Серов Алексей Юрьевич 7 956 573 864
5 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 7 956 574 564
6 Тыкушин Александр Владимирович 7 966 787 816
7 Чекрыгин Александр Сергеевич 7 956 573 864
«За»: 55 706 583 492
«Против»: 33 306 000
«Воздержался»: 1 751 890
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 549 584
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
Леонтьев Владислав Владимирович
Лютиков Роман Алексеевич
Седов Илья Леонидович
Серов Алексей Юрьевич
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Тыкушин Александр Владимирович
Чекрыгин Александр Сергеевич».
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 624 966 657.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 460 086 143.
Кворум – 95.4515%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 3 454 677 717 5 155 464 245 602
% от принявших участие в собрании 99.8437 0.1490 0.0071
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 360
Кандидат: Печенкин Николай Владимирович
За Против Воздержался
Число голосов 3 455 075 181 4 758 000 240 682
% от принявших участие в собрании 99.8552 0.1375 0.0070
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 280
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 3 455 075 181 4 758 100 240 582
% от принявших участие в собрании 99.8552 0.1375 0.0069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 280
Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Печенкин Николай Владимирович
Чубарова Елена Витальевна
Ульянов Антон Сергеевич.
Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya /, http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=6930 ».
ВОПРОС № 7: Назначение аудиторской организации.
По вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 958 239 280 4 758 002 172 856
% от принявших участие в собрании 99.9381 0.0597 0.0022
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «7.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта, за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН 1135027003220)».
По вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 958 213 292 4 765 362 191 484
% от принявших участие в собрании 99.9378 0.0598 0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «7.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2023 год – Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628)».
Информация об аудиторских организациях размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ».
ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
По вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 962 579 290 397 464 193 384
% от принявших участие в собрании 99.9926 0.0050 0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
0
Принятое решение: «Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Документ размещен в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ».
ВОПРОС № 9: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
По вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 050 652.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 050 652.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 963 170 138.
Кворум - 97.9714%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 7 958 298 670 49 068 4 765 968
% от принявших участие в собрании 99.9388 0.0006 0.0599
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 56 432
Принятое решение: «Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года, с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 30.06.2022 (протокол № 1-12 от 01.07.2022) в целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7140 от 29.12.2022:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года 82 306
Распределить на дивиденды 82 000
Прибыль оставить нераспределенной 306
Информация по вопросу размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,http://www.e-disclosure.ru/portal/ company. aspx?id=6930 ».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 года № 1-23;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 15.05.2023г.