Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергосвязьавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54, оф. 313
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104154812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167000954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32069-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6167000954
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
АО «Энергосвязьавтоматика» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров 11 июня 2025 года.
Способ принятия решения общим собранием акционеров – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования).
Принять участие в голосовании можно:
• путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по следующему адресу:
- 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313 (почтовый адрес Общества).
При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания – в случае использования акционером заочной формы голосования;
• путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Заседания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.
Возможно использование только одного способа голосования
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 18 мая 2025 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня заседания - акции обыкновенные
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата проведения Заседания – 11 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 09.06.2025.
Время начала проведения Заседания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании - 10 часов 00 минут (по московскому времени).
Место проведения Заседания: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313,
3-й этаж (адрес Общества).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип) — акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-01-32069-E от 17.03.1993 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров АО «Энергосвязьавтоматика», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу:
344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313, 3-й этаж (адрес Общества) тел. +7 (863) 251-28-36 в течение 20 дней до даты проведения Заседания, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «11» июня 2025 года по месту проведения Заседания: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ткачева Валентина Ивановна
3.2. Дата подписи: 19.05.2025 г. М.П.