Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергосвязьавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54, оф. 313
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104154812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167000954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32069-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6167000954
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
АО «Энергосвязьавтоматика» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 07 июня 2024 года.
1. Вид общего собрания акционеров – годовое;
2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
3. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32069-Е;
4. Дата государственный регистрационный выпуска 19.05.2020 г;
5. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN): не присвоен;
6. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;
7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 06 июня 2024 г;
8. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 344019, г. Ростов – на – Дону, ул. Мясникова, дом. 54, офис 313; 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.
9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на конец операционного дня регистратора 14 мая 2024 г;
10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - информацию (материалы) предоставить заинтересованным лицам для ознакомления в офис 313 АО "Энергосвязьавтоматика" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54, в течении 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 до 16.00 (за исключением выходных и праздничных дней).
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ткачева Валентина Ивановна
3.2. Дата подписи: 14.05.2024 г. М.П.