Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
25.05.2012 15:48


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://cori-ufo.ru/raskryitie-informaczii/prosmotr-kompanii.html?comp_id=201

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 мая 2012 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 15 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 29 139 гол., что составляет от общего числа голосов – 61.4 %. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 г. и распределение прибыли, в том числе объявление дивиденда за 2011 г., заключение ревизионной комиссии.

2. Об избрании наблюдательного совета Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Обществ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 г. и распределение прибыли, в том числе объявление дивиденда за 2011 г., заключение ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 139 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Об избрании наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 2830500 руб. от прибыли оставшейся в распоряжении общества.

2. Утвердить в состав Совета директоров следующих лиц:

1.Арамян М.Х.;

2.ГлазовА.В.;

3.Лукинов А.З;

4.Калинченко Н.Е.;

5.Новикова Е.Ф.

3. Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1.Дохолян Л.Г.;

2.Лебедева Н.П.;

3.Черкашина Э.О.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года № 12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 22 мая 2012 г. М.П.