Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
07.05.2015 13:02


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: «03» июня 2015 года в 12 часов по адресу Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, Проспект 40-летия Победы,101, здание администрации Общества

2.4. Начало регистрации: с 11-00.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года

2.6. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, Проспект 40-летия Победы,101, здание администрации Общества.

Уполномоченные представители допускаются к ознакомлению с материалами собрания при наличии документа, удостоверяющего личность. В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения.

Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально либо документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор__________ Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 07 мая 2015 г. М.П.