Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
14.04.2014 08:15


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по всем вопросам решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2013 год и рекомендовать

общему собранию акционеров утвердить годовой отчет за 2013 год.

2. Рекомендовать акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 г.,

отчет о прибылях и убытках общества за 2013 год.

3. Рекомендовать направить прибыль за 2013 год в сумме 7987000(семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей на выплату дивидендов.

4.

4.1. Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия.

4.2. Провести годовое общее собрание акционеров 16 мая 2014 года в 13-00 часов по адресу: г. Ростов - на - Дону, проспект 40-летия Победы, 101, время начала регистрации акционеров в 12-30.

4.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров –09 апреля 2014 года.

4.4. Направить сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

4.5. Предоставить каждому акционеру в ходе подготовки к общему собранию акционеров следующую информацию:

1. Годовой отчет за 2013 г.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год

3. Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли общества за 2013 год, в т. ч. рекомендации Совета директоров о размере дивидендов по итогам 2013 г.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.

4.6. Предоставить информацию (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, г. Ростов - на - Дону, проспект 40-летия Победы, 101, администрация с 24 апреля 2013 года по 23 мая 2013 года с 13-00 до 16-00.

4.7. Утвердить на годовое общее собрание акционеров следующую Повестку дня :

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год., в том числе отчетов счетов прибылей и убытков Общества.

3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 г., в т. ч. объявлении дивидендов по результатам 2013 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

4.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (формы и текст бюллетеней представлены в Приложении №1 к протоколу).

5. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров следующее:

- избрать счетную комиссию в количестве 3 человек;

- в составе:

- Разинькова Л.Н.

- Ковган Г. И.

- Селеверствова А. П.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2014 г., протокол № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор__________ Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 11 апреля 2014 г. М.П.