Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
05.06.2015 13:19


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 03 июня 2015 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 12 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 29107 гол., что составляет от общего числа голосов – 61,37 %. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

3.Избрание Совета директоров Общества.

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 107 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 107 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3.Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Калинченко Николай Егорович:

“ЗА” – 29107 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Лукинов Алексей Захарович.:

“ЗА” – 29107 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Арамян Марзпет Хачикович:

“ЗА” – 29107 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4. Глазов Александр Васильевич:

“ЗА” – 29107 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

5. Новикова Елена Фёдоровна:

“ЗА” – 29107 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ПРОТИВ” – нет

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

“ЗА” – 26300 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.Черкашина Эльмира Османовна

“ЗА” – 26300 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Дохолян Луиза Гарегиновна

“ЗА” – 26300 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ростовмашоптторг», а также распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года.

2. Выплатить дивиденды ОАО «Ростовмашоптторг» за 2014 год денежными средствами в размере 245 рублей 82 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июня 2015 года.

3.В Совет директоров ОАО «Ростовмашоптторг» избраны:

1. Калинченко Николай Егорович

2. Лукинов Алексей Захарович

3. Лукинов Алексей Захарович

4. Глазов Александр Васильеви

5. Новикова Елена Фёдоровна

4.Ревизионная комиссия ОАО «Ростовмашоптторг» избрана в количестве 3-х человек в следующем составе:

1.Дачаев Саид Заяудиевич

2.Черкашина Эльмира Османовна

3. Дохолян Луиза Гарегиновна

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2015 года № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 05 июня 2015 г. М.П.