Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
28.05.2013 17:14


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 мая 2013 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 12 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 29139 гол., что составляет от общего числа голосов – 61.4 %. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчетов счетов прибылей и убытков Общества.

3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 г., в.т.ч. объявлении дивидендов по результатам 2012 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 139 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчетов счетов прибылей и убытков Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 г., в.т.ч. объявлении дивидендов по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 139 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить Годовой отчет общества за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год.

3. Выплатить дивиденды за 2012 год в размере 10359700 руб. от прибыли оставшейся в распоряжении предприятия.

4. Утвердить в состав Совета директоров следующих лиц:

1.Арамян М.Х.;

2.ГлазовА.В.;

3.Лукинов А.З;

4.Калинченко Н.Е.;

5.Новикова Е.Ф.

5. Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1.Дохолян Л.Г.;

2.Лебедева Н.П.;

3.Черкашина Э.О.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 года № 10

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 28 мая 2013 г. М.П.