Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
30.05.2011 11:06


Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cori-ufo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.05.201 г.

г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 29 139 гол., что составляет от общего числа голосов – 61.4 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2010 г. и распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2010 г., заключение ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 139 гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Избрание Наблюдательного совета ОАО «Ростовмашоптторг».

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 100 % гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Выплатить дивиденды за 2010 год в размере 2 658 000 руб. от прибыли оставшейся в распоряжении общества.

2. Утвердить в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Арамян М.Х.;

2. Глазов А.В.;

3. Лукинов А.З;

4. Калинченко Н.Е.;

5 Новикова Е.Ф.

3. Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Дохолян Л.Г.;

2.Лебедева Н.П.;

3. Черкашина Э.О.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. Дата 30 мая 2011 г. М.П.