Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
07.06.2018 17:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 07 июня 2018 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 13 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 28 508 гол., что составляет от общего числа голосов – 60,11%. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Итлги

«ЗА» - 28508 гол. (100 %)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования:

“ЗА” – 28 508 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.

Итоги голосования:

“ЗА” – 28508 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4.Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования: 1. Глазов Александр Васильевич:

“ЗА” – 14281 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Лукинов Алексей Захарович.:

“ЗА” – 14281 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Дохолян Луиза Гаригеновна:

“ЗА” – 14181 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет 4. Шамсадова Аминат Саид-Эминовна:

“ЗА” – 14281 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет 5. Новикова Елена Фёдоровна:

“ЗА” – 14281 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

“ЗА” – 14357 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.Черкашина Эльмира Османовна

“ЗА” – 14357 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Чепнавина Нина Петровна

“ЗА” – 14357 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Глазова А.В. Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.

2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ростовмашоптторг» за 2017 год утвердить.

3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Ростовмашоптторг» за 2017 год. Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 13 600 000 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 286 рублей 76859 копеек на 1 обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – «20 июня» 2018 года.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Ростовмашоптторг» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Дохонян Луиза Гаригеновна

2. Лукинов Алексей Захарович

3. Шамсадова Аминат Саид-Эминовна

4. Глазов Александр Васильевич

5. Новикова Елена Фёдоровна

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ростовмашоптторг» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

2. Черкашина Эльмира Османовна

3. Чернавина Нина Петровна

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2018 года № б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 20 копеек 58-1п-285; 30.12.1992

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 07 июня 2018 г. М.П.