Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
07.05.2015 13:00


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 05 мая 2015 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2015 года

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

3. Об определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционеров для подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка ознакомления с ними.

6. Рекомендации Совета директоров о распределение прибыли (убытков) за 2014 год, в т.ч. о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 год и определении даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов..

7. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

8. Принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащих включению в бюллетень для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 06 мая 2015 г. М.П.